Eines der schwerwiegendsten Versäumnisse der letzten zehn Jahre war dieser Bereich, und Unternehmen wurden wiederholt mit Geldstrafen belegt, weil sie nicht überprüften, woher große Einlagen (oder eine Reihe kleiner Einlagen) stammen. Dies ist ein Bereich, den ein neues Gesetz mit detaillierteren Richtlinien und niedrigeren Schwellenwerten sicherlich abdecken wird.

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